ESCÁNDALO CRIPTO/CASO $LIBRA: DETECTAN CUENTAS OFFSHORE VINCULADAS A NOVELLI
Peritajes sobre el celular del empresario Mauricio Novelli revelaron operaciones con sociedades offshore, pagos por promoción y una estructura financiera internacional en la investigación por la criptomoneda $LIBRA.
La investigación judicial por la criptomoneda $LIBRA sumó nuevos elementos tras el análisis del teléfono del empresario Mauricio Novelli, que expone una trama de operaciones financieras, sociedades offshore y vínculos con el presidente Javier Milei y su entorno cercano .
De acuerdo con los peritajes realizados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), los registros del dispositivo muestran la utilización de estructuras en distintas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá e Islas Caimán . En ese entramado, Novelli y su socio Jeremías Walsh habrían constituido sociedades y gestionado cuentas vinculadas a proyectos de criptoactivos.
Entre la documentación recuperada figura la creación de firmas offshore y contratos vinculados al desarrollo de tokens, como $Vulcano, que también fue promocionado en su momento y registró fuertes pérdidas para inversores. Además, se detectaron interacciones con direcciones radicadas en Islas Caimán en fechas cercanas a reuniones y decisiones clave relacionadas con el lanzamiento de $LIBRA.
Los investigadores también analizaron comunicaciones que dan cuenta de pagos mensuales por tareas de promoción. Según esos registros, Novelli habría dispuesto transferencias de hasta USD 4.000 tras la llegada de La Libertad Avanza al Gobierno, mientras que en etapas previas los montos rondaban los USD 2.000, abonados en criptomonedas.
Uno de los puntos que concentra la atención judicial es la secuencia de contactos entre Novelli y el entorno presidencial en los días previos y posteriores al lanzamiento del token , ocurrido el 14 de febrero de 2025. Los peritajes indican que existieron comunicaciones directas antes de la publicación del mensaje promocional del Presidente, lo que abre interrogantes sobre el grado de conocimiento del proyecto.
Asimismo, en el celular del empresario se halló un borrador de acuerdo comercial que contemplaba el desarrollo de negocios vinculados a $LIBRA y la posibilidad de establecer vínculos con funcionarios del Gobierno nacional. El documento planteaba objetivos económicos concretos y una estrategia de articulación con actores políticos y empresariales.
En paralelo, la investigación analiza si existió una maniobra de «pump and dump», es decir, una operatoria destinada a inflar el valor del token mediante su promoción para luego generar ganancias a partir de su caída. Según la denuncia inicial, la criptomoneda alcanzó un pico de valor tras su difusión pública y posteriormente sufrió un fuerte desplome.
El expediente, a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, busca determinar si las operaciones detectadas implicaron beneficios indebidos, posibles transferencias irregulares y un acceso privilegiado al entorno presidencial, en un contexto que podría tener implicancias legales bajo la normativa vigente.
